A denúncia versa sobre o recebimento de vantagens ilícitas por Sérgio Côrtes (USD 2.451.742,12) oferecidas pelos empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita por meio de transferências bancárias para conta oculta mantida na Suíça em nome da offshore CASIUS GLOBAL S.A., que possuía Verônica Vianna como beneficiária. Posteriormente, a conta na Suíça foi encerrada e o saldo transferido para uma conta nas Bahamas em nome da offshore CALTEX HOLDING CORP, que também possuía Verônica Vianna como beneficiária final. O saldo final da aludida conta era de USD 4.366.533,89 em 27/07/17, quando os valores foram repatriados.
4 denunciados: Sérgio Côrtes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita e Verônica Vianna
Crimes: corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Linha baseada nos registros do Ministério Público Federal sobre a Operação Lava Jato, considerada pela Polícia Federal do Brasil a maior investigação de corrupção da história do país. Fonte da imagem: estadao.com.br
