Apresentada denúncia pelos atos de lavagem de dinheiro no exterior, apurados no curso das Operações Eficiência e Hic et Ubique. Após a celebração de acordos de colaboração premiada, foi possível revelar como Sérgio Cabral e sua organização criminosa ocultaram e lavaram: 1) R$ 39.757.947,69 movimentados e guardados no Brasil; 2) US$ 100.160.304,90 depositados em dinheiro em contas no exterior; 3) € 1.214.026,13 ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior; 4) US$ 1.054.989,90 ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior e; 5) US$ 247.950,00 ocultados sob a forma de quatro quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior.
9 denunciados: Sérgio Cabral, Carlos Miranda, Wilson Carlos, Sérgio Castro de Oliveira – Serjão, Vinicius Claret – Juca, Claudio de Souza – Tony/Peter, Timothy Scorah Lynn, Renato Chebar e Marcelo Chebar. A denúncia também imputou crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção passiva a duas pessoas que fizeram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.
Crimes: Evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa
Linha baseada nos registros do Ministério Público Federal sobre a Operação Lava Jato, considerada pela Polícia Federal do Brasil a maior investigação de corrupção da história do país. Fonte da imagem: estadao.com.br
