MPF denunciou cinco pessoas por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro (apropriação indébita). Foram denunciados João Paulo Julio Lopes e Miguel Julio Lopes, proprietários da corretora Advalor; e os doleiros Dario Messer, Chaaya Moghrabi (Yasha) e Flávio Dib. Os crimes, apurados a partir das operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem, foram cometidos a partir das movimentações financeiras da corretora Advalor, que funcionava tanto como instituição financeira, para armazenar recursos ilícitos de agentes públicos, como para efetivar pagamentos em seu favor.
5 denunciados: João Paulo Julio Lopes, Miguel Julio Lopes, Dario Messer, Chaaya Moghrabi (Yasha) e Flávio Dib.
Crimes: lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro.
Linha baseada nos registros do Ministério Público Federal sobre a Operação Lava Jato, considerada pela Polícia Federal do Brasil a maior investigação de corrupção da história do país. Fonte da imagem: estadao.com.br
